手机浏览器扫描二维码访问
银行总行,监管办公室的后台。
一阵红光闪烁。
这是大额资金异常的风控指示灯!
一旦有所异动并闪烁不停,就代表某个私人用户的账户资金量出现了反常情况。
一般来说,不大的数额,基本由各个地区分行、区域支行去监管处理。
极少能有惊动此处,直达总行的账户。
这灯一闪,也就代表着……
这个个人账户的资金量现金流,已经达到了惊人的地步!
只见,监管人员调出数据。
粗略一扫,发现一个此前几亿现金流的账户,就在刚刚突然入账两百亿!
这极大的数额,短短时间内入账,这才触发了银行内部的异常指示灯。
他一顿,随后面露惊慌。
“主管,快过来!”
“发生什么事了?”
一位中年男子靠近,他是监管科室的主管,有话语权,也才能对这些异常账户进行相应指示。
“这个账户以往资金还算平稳,几百万到几千万,偶尔过亿……”
“前些日子哪怕达到了三亿六千万,也不算异常。”
说至这,操作人员顿了顿,抬手指向电脑显示的一条数据,“但就在今天,账户收入两百亿三千六百八十八万元!”
“是他以往资金量的接近百倍……这其中会不会是?”
话没说得太满。
但隐喻的意思,哪怕不说明白,那主管也知晓。
洗钱、诈骗资金,都有可能!
否则,正常一个账户,哪怕偶尔收入一两笔款项,总会维持在一个固定区间。
比如寻常人家,平日里存款几万块、支出几万块。
偶尔一笔十几万,甚至几十万不会触发异常。
可若是莫名有几笔百万级别的收入支出,那银行内部就会调查看看,有没有涉及财产来历不明、洗钱诈骗等等。
而林帆这个账户,也是一样。
以前生活滋润,钱财不缺,账户内有个几百万很正常。
直到前些日子,林帆变卖家产股权,资金量也不过才提升到了三亿六千万。
虽然足够惊人,但银行方面只要拉出以往的账户流水,知晓这个账户的价值,也能大概了解清楚,这个水平虽说超了点标,但还在正常范围之内。
而现在呢?
足足两百亿几千万!
远远超出正常水准的二百倍!
这才被监控到了。
“查一查,二百亿资金的来源。”
我,帝国皇女,眼瞎腿瘸! 早安,我的刺猬女孩儿 方尘九域凡仙全文免费阅读大结局 婚礼现场,大美人她喜提绿帽 卖货女王黑心商 末世来的文弱书生把那糙汉拿下了 腹黑夫君是我的保命法宝 摆摊算命,但国师战力爆表[古穿今] 九域凡仙方尘全文完整版 抗战:我赵刚,疯狂怂恿李云龙? 还你余生不负 重生九零真千金靠药膳暴富了 诸天:我有概念能力,开局黑化 真千金被赶出门,豪门大佬掐腰宠 无敌医仙战神 星辰启示录 方尘小说阅读免费 方尘小说全文完结阅读免费 神话解析,知道剧情的我无敌了 疯狂之主
归国狂龙简介emspemsp关于归国狂龙五年前,因卧底任务需要,他背负罪名入狱,父母被活活气死,兄弟姐妹妻子为他受苦。五年后,他是扫平战乱的第一战神,权财无双,归国之后,他只想弥补自己对亲人,对妻女的亏欠...
被父亲和继母逼婚,一气之下随便抓个男人,没想到,他竟然是大名鼎鼎的商界魔鬼。如果您喜欢闪婚总裁的限时宠爱,别忘记分享给朋友...
特凶档案管理员简介emspemsp关于特凶档案管理员快穿游走在不同时空之间,为那些死亡后厉化的鬼魂去净化戾气,完成生前没有完成的愿望。因为特殊攻击,时空管理局的特别凶案档案处有一批未处理档案损坏,而陆青就是这些破损档案中的一位当事人。在寻找自己被杀真相的同时,查清了兰姨死亡的真正原因。也让陆青成为了一名全新的特凶档案管理员。廉山活了五百多年,第一次遇到灵魂之力如此强大的人。可以被抹杀之后丝毫不被影响,这是非常罕见的。这样正直善良温柔的人,怎...
不知从什么时候起,世界上有了这样的一座精神病医院。它曾出现在哥谭市最繁华的街边,也曾经藏在浣熊市最阴暗的角落,它可能在福尔摩斯探案集中有过一小段的描写,也可能在汉尼拔的影片中有过一秒钟的画面有人说,里面穿着护士服的女孩有点像哈莉奎茵,也有人说,二楼的病房里的老头自称莫里亚蒂教授,有人在走廊的角落找到了老旧的电锯,也有的人在床下翻出了画着小丑的纸牌,主治医师永远懒懒散散的样子,地板缝里总渗出莫名其妙的血迹。如果有一天,你在下班路上偶然看到了一间陌生的医院,那么不论你有没有病欢迎光临。书友群912404715如果您喜欢万界疯人院,别忘记分享给朋友...
妙手医圣简介emspemsp妙手医圣是少年七米的经典都市言情类作品,妙手医圣主要讲述了母亲被陷害,叶凌天成了豪门孽种,被家族嫌弃,更有许多人想让他少年七米最新鼎力大作,年度必看都市言情。禁忌书屋提供妙手医圣最新章节全...
人间不及你眉眼简介emspemsp关于人间不及你眉眼颜高性感女演员vs闷骚钟情男医生颜琼作为娱乐圈黑红女艺人,热度高,资源少。每天兢兢业业拍戏,却被网友嘲讽一没演技,二没人品。某天,她一时兴起,主动想炒个绯闻,增增商业价值,...